英媒揭權貴犯罪網絡 涉渣打花旗等17銀行
英國《衛報》前日披露，17間總部設於英國或在當地設分行的銀行，被俄羅斯犯罪集團用作清洗黑錢，涉及金額近7.4億美元(約57.4億港元)，其中匯豐處理了約5.45億美元(約42.3億港元)，大部分款項取道香港分行，而渣打及花旗銀行也涉嫌參與洗黑錢。匯豐回應《衛報》查詢時，強調該行致力打擊金融罪行，他們設立機制確認可疑交易，並向當局通報。
《衛報》從「有組織犯罪與貪瀆曝光計劃」(OCCRP)，取得涉及俄羅斯犯罪集團洗黑錢行動的銀行記錄。該項名為「全球自助洗衣店」的大型洗錢行動估計約有500人參與，包括俄羅斯寡頭企業、銀行界人士，以及與俄國聯邦安全局(FSB)有聯繫的人物。
俄轉移逾6000億 涉普京堂弟
文件顯示，犯罪集團在2010至2014年間，將最少200億美元(約1,553億港元)轉移出俄羅斯，但調查人員相信金額可能高達800億美元(約6,213億港元)，來源可能是贓款或犯罪收益。俄總統普京堂弟伊戈爾擔任董事的一間俄國銀行，亦有賬戶牽涉洗錢。
監管員工低薪 難識破犯罪
文件記錄了約7萬宗處理黑錢的銀行交易，當中1,920宗經由英國的銀行處理，花旗及美銀等美國大型銀行則涉及373宗，暫未清楚涉事銀行是否早已知悉，以及為何未有拒絕可疑交易。《衛報》曾聯絡有關銀行，它們未有反駁數據的真確性，只聲稱銀行方面有嚴格的反洗錢政策。
金融調查專家指出，銀行普遍不重視監察可疑交易的部門，認為它沒法帶來利潤，負責監管工作的銀行員工薪酬偏低且欠缺訓練，恐沒有足夠能力識破金融罪行。■《衛報》
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