涉案4000亿元！特大虚拟货币洗钱案告破，3名主犯已被依法送审｜局外人

界面新闻记者 | 张灵霄

又一特大虚拟货币交易洗钱案告破！

7月18日，湖北省公安厅官方微信“平安湖北”发布消息称，涉案4000亿元的3名跨境网络赌博案主犯已被依法送审。

根据湖北公安厅发布的消息，“728专案组”从报案人熊某“棋牌游戏”赌输的十几万元入手，抽丝剥茧，发现这不仅是简单的网络赌博案，背后涉案流水达4000亿元，涉案人员近5万人。

但案件侦破遇到了以下难点：一是通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金难以溯源，洗钱方式十分复杂；二是犯罪团伙骨干在境外指挥，境内发展赌博代理、充值代理、中介代理等下先，难以锁定、缉捕犯罪骨干。

警方通过跟踪核心资金池流向，成功抓捕境内团伙。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

经查，参赌人员交易使用虚拟货币结算，专案组将涉案虚拟账户货币账号中冻结，避免了约10亿元人民币外逃。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

但“擒贼”需“擒王”，网络赌博大案的3名主犯仍在境外，“728专案组”启动了跨国司法协作。2022年12月，在耗时59天后，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，涉案4000亿元的特大虚拟货币洗钱案完全“告破”。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，我国对虚拟货币的打击力度持续加大。

近年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件：2022年9月，青海海西州公安局破获一起涉案金额达5000万余元的虚拟货币洗钱案；2021年8月，内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，涉案流水高达8000余万元。

界面新闻记者 | 张灵霄

又一特大虚拟货币交易洗钱案告破！

7月18日，湖北省公安厅官方微信“平安湖北”发布消息称，涉案4000亿元的3名跨境网络赌博案主犯已被依法送审。

根据湖北公安厅发布的消息，“728专案组”从报案人熊某“棋牌游戏”赌输的十几万元入手，抽丝剥茧，发现这不仅是简单的网络赌博案，背后涉案流水达4000亿元，涉案人员近5万人。

但案件侦破遇到了以下难点：一是通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金难以溯源，洗钱方式十分复杂；二是犯罪团伙骨干在境外指挥，境内发展赌博代理、充值代理、中介代理等下先，难以锁定、缉捕犯罪骨干。

警方通过跟踪核心资金池流向，成功抓捕境内团伙。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

经查，参赌人员交易使用虚拟货币结算，专案组将涉案虚拟账户货币账号中冻结，避免了约10亿元人民币外逃。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

但“擒贼”需“擒王”，网络赌博大案的3名主犯仍在境外，“728专案组”启动了跨国司法协作。2022年12月，在耗时59天后，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，涉案4000亿元的特大虚拟货币洗钱案完全“告破”。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，我国对虚拟货币的打击力度持续加大。

近年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件：2022年9月，青海海西州公安局破获一起涉案金额达5000万余元的虚拟货币洗钱案；2021年8月，内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，涉案流水高达8000余万元。