龍鳳賭場涉洗錢遭調查

(本報訊)洛杉磯華人區著名的龍鳳大賭場度假酒店(TheBicycle Hotel & Casino)4 日早上突然遭聯邦調查局查封,當局未透露詳細情形,但據信與洗錢有關。

國稅局刑事調查組公共關係主任洛厄里(LindaLowery)表示,這次突擊搜查是由多個執法部門聯合行動,包括洛杉磯高度金融犯罪領域特別工作組成員,該組織成員包括隸屬洛杉磯移民海關執法部(ICE)的國土安全調查組織、國稅局刑事調查組織、加州司法部、賭博監管委員會以及美國檢察官辦公室,於上午7 時聯合出動,搜查令是由美國地方法院法官頒發,因案件正在調查中,所以無法透露更多詳情,這個搜查過程可能要1 至2 天。

雖然ICE 發言人凱絲(Virginia Kice)透過聲明表示,目前當局不能對調查內容做出評論,但外界一般相信此次突擊行動應該是針對亞裔群眾可能透過賭場洗錢、以及進行移民詐欺的行為而來。酒店發言人Becky Warren 表示,集團會全力配合警方調查,但現階段無法透露更多具體信息。由於事發突然,不少員工周二到賭場才發現無法上班,也有不少賭客吃了「閉門羹」。

現行法律並未強制規定賭場事先審查賭客的資金來源,賭場只需針對「可疑行為」做出回報即可。但卻讓賭場成為許多人「鑽漏洞洗錢」的絕佳場所。美國政府一直對此視為眼中釘而大力打擊。分析認為,當局是次突襲龍鳳大賭場,動作之大均前所未見。龍鳳大賭場位於南加州貝爾花園市(Bell Gardens),目前由Bicycle Hotel & Casino LLC 私人擁有。

賭場在1990 年4 月因涉嫌其資金來源自佛羅里達州毒梟,一度遭到毒品調查局及國稅局查封;在1991 年聯邦政府接管酒店部份股權,5 年後轉賣予一家英國博彩公司。賭場於去年12月擴張酒店部份,現設有185 張賭桌。據悉,賭場內的澳門廳所設置的百家樂桌、九成賭客都是華人,而一般的注碼都會達到五位數字。在賭場內任職的員工也以華人佔多數,因為鄰近華人聚居地,所以頗受歡迎。

© 2017 – 2018, 免責聲明:* 文章不代表本網立場,如有侵權,請盡快聯繫我們 info@uscommercenews.com * 讀者評論僅代表其個人意見,不代表本網立場。評論不可涉及非法、粗俗、猥褻、歧視,或令人反感的內容,本網有權刪除相關內容。.